公告日期：2025-10-29

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-034
新国脉数字文化股份有限公司

关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
未成就及注销股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 28 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权、公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等的有关规定，现将相关情况公告如下：

一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序

1．2021 年 5 月 11 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通
过了《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》等与
本次激励计划有关的议案，关联董事回避表决；公司独立董事出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见》，一致同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。

同日，公司第十届监事会第六次会议审议通过了《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象的议案》等与本次激励计划有关的议案。监事会出具了《关于公司2021 年股票期权激励计划（草案）相关事项的核查意见》，认为股票期权激励计划有利于实现公司高质量发展，同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。

2．2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 23 日，公司通过内部 OA
网站公示了激励对象名单。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。截至公示期满，公司监事会未收到
任何组织或个人对激励对象名单提出的异议。2021 年 8 月 12 日，公
司对外披露了《号百控股股份有限公司监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2021-030）。

3．2021 年 7 月 22 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得
国务院国资委批复的公告》（公告编号：临 2021-022 号），公司 2021
年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于号百控股股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分（2021）307 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。

4．2021 年 8 月 2 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，拟召开股东大会对 2021 年股票期权激励计划相关议案进行审议。

5．2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》，同时披露了《号百控股股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2021-032）。

6．2021 年 9 月 2 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2021
年第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

7．2021 年 9 月 3 日，公司召开第十届董事会第十六次会议和第
十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2……
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