公告日期：2025-04-26

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-005
新国脉数字文化股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.09 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议
通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合
并归属于母公司的净利润为 1,518.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公
司未分配利润为 47,490.48 万元。

公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：

以实施 2024 年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司
全体股东每 10 股派发现金 0.09 元（含税），以截至 2024 年 12 月 31
日总股本 795,695,940 股为基数计算，共计拟派发现金 7,161,263.46元，占当年合并归属于母公司净利润的 47.17%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 7,161,263.46 1,591,391.88 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 15,181,001.52 5,200,593.21 -199,665,223.63

本年度末母公司报表未分配利润（元） 474,904,830.25

最近三个会计年度累计现金分红总额 8,752,655.34

（元）

最近三个会计年度累计现金分红总额 是

是否低于5000万元

最近三个会计年度累计回购注销总额 0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元） -59,761,209.63

最近三个会计年度累计现金分红及回 8,752,655.34

购注销总额（元）

现金分红比例（%） 不适用

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 否

第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，同意将本项议案提交公司年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届监事会第七次会议，审议通
过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情……
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