公告日期：2025-04-15

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-008
上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2025 年 4 月 11 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 208 会议
室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 4 人，实际出席会议的监事人数 4 人。本次会议由监事董俏梅女士召集并主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议、表决情况

会议主要内容：审议公司《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》等议案。经与会监事审议、表决，通过如下决议：

1、审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过公司《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度
财务收支预算报告》《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，公司《监事会 2024 年度工作报告》《2024 年年度报告》《2024
年度财务决算报告》《2025年度财务收支预算报告》等议案需提交股东大会审议。
特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇二五年四月十五日

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