公告日期：2025-04-15

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会独立董事 LI YIFAN 2024 年度述职报告

作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、独立董事工作细则的规定，本着维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。

现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人 LIYIFAN（李轶梵），现任华人运通控股有限公司首席金融与投融资顾问，担任本公司第九、十届董事会独立董事。

我任职公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2024 年，公司召开董事会会议 7 次、股东大会 1 次。本着勤勉尽责态度，
我认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。我出席董事会会议、股东大会具体情况见下表：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 投票表决情况 应出席次数 实际出席次
数 次数 次数 数

7 7 0 0 对全部议案均 1 1

投同意票

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、出席战略委员会会议情况

我是战略委员会委员。2024 年，战略委员会召开了会议 1 次，我出席了此
次会议，对公司《关于设立金桥产业投资合伙企业，多维度开展产业投资业务的议案》进行了初审，发表了初审意见。

2、出席审计委员会会议情况

我是审计委员会委员。2024 年，审计委员会召开了会议 5 次，我全部出席，
分别对公司财务总监人选、公司 2023 年度内部控制评价报告、续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构、四份定期报告的财务信息进行了初审，发表了初审意见。

3、出席提名委员会会议情况

我是提名委员会委员。2024 年，提名委员会召开了会议 1 次，我出席了此
次会议，对公司财务总监人选进行了初审，发表了初审意见。

4、出席薪酬与考核委员会会议情况

我不担任薪酬与考核委员会委员，未参加会议。

5、出席独立董事专门会议情况

2024 年，独立董事专门会议召开 1 次，我参加了此次会议，对《关于修订
〈上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议〉暨关联交易的议案》发表了初审意见，同意将此议案提交公司董事会审议。

（三）行使独立董事职权情况

2024 年，我勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司利润分配、高级管理人员绩效考核、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况、聘任审计机构等可能影响公司股东尤其是中小股东利益的重大事项，审慎客观发表独立意见，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。2024 年，我未提议召开董事会，未提请董事会召开股东大会，未公开向股东征集股东权利，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，我严格履行内、外审计沟通职责，与公司内审部门、外审机构保持密切沟通。

（五）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况

2024 年，我参加了上海辖区上市公司 2024 年年报集体业绩说明会，与中小
股东进行了在线沟通。平时，我严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于需董事会及其相关专门委员会、独立董事专门会议初审的议案，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专
业意见。在作出判断、发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。我也积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。在履职过程中，我充分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

（六）在公司现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。