公告日期：2025-12-23

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-044
东方明珠新媒体股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心一楼世纪厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 890

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,617,704,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 48.1188

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，在任董事宋炯明先生、黄凯先生、

独立董事苏锡嘉先生出席了会议，在任董事王磊卿先生、独立董
事陈清洋先生、独立董事卫哲先生因公务未能参会；公司拟任董
事成蔚女士、拟任董事尹欣女士、拟任董事王健儿先生、拟任独
立董事刘功润先生、拟任独立董事许多奇女士出席了会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王治平先生、监事李桦
女士因公务未能参会；
3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管及班子
成员史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志
勇先生、严莉女士、鱼洁女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,610,755,433 99.5704 6,407,510 0.3961 541,389 0.0335

2、议案名称：关于不再设立监事会相关事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,611,535,400 99.6187 5,796,136 0.3583 372,796 0.0230

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,596,142,834 98.6672 20,990,635 1.2976 570,863 0.0352

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,611,599,844 99.6226 5,681,249 0.3512 423,239 0.0262

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 ……
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