公告日期：2025-12-11

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东方明珠新媒体股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间： 2025 年 12 月 22 日 13:30 开始
现场会议地点： 上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心一
楼世纪厅
会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议议程：
一、 主持人宣布会议开始。
二、 听取各项议案：
1、 关于拟任董事薪酬的议案；
2、 关于不再设立监事会相关事项的议案；
3、 关于修订《公司章程》 的议案；
4、 关于修订《股东会议事规则》 的议案；
5、 关于修订《董事会议事规则》 的议案；
6、 关于修订《独立董事工作制度》 的议案；
7、 关于修订《关联交易管理办法》 的议案；
8、 关于修订《对外担保管理制度》 的议案；
9、 关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案；
10、 关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案。
三、 推选会议监票人和计票人。
四、 投票表决。
五、 股东或股东代表交流环节。
六、 律师宣读法律意见书。
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目 录
议案一、 关于拟任董事薪酬的议案 ............................. 3
议案二、 关于不再设立监事会的议案 ............................4
议案三、 关于修订《公司章程》 的议案 ..........................5
议案四、 关于修订《股东会议事规则》 的议案 ...................55
议案五、 关于修订《董事会议事规则》 的议案 ...................66
议案六、 关于修订《独立董事工作制度》 的议案 .................73
议案七、 关于修订《关联交易管理办法》 的议案 .................75
议案八、 关于修订《对外担保管理制度》 的议案 .................80
议案九、 关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案 .........83
议案十、 关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案 ...........88
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东方明珠新媒体股份有限公司
关于拟任董事薪酬的议案
各位股东：
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司” ） 第十一届拟任
董事会成员薪酬方案如下：
股东代表董事（拟任） ： 宋炯明先生、 成蔚女士、 尹欣女士、 王健
儿先生不以董事身份在上市公司领取薪酬， 亦不领取董事津贴；
内部董事（拟任） ： 黄凯先生、 金晓明先生按公司所任职务及薪酬
标准领取薪酬， 不另外领取董事津贴；
独立董事（拟任） ： 苏锡嘉先生、 刘功润先生、 许多奇女士， 每位
每会计年度领取董事津贴人民币 18 万元（含税） 。
上述议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审
议通过， 并经公司第十届董事会第二十四次（临时） 会议审议通过， 现
提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
东方明珠新媒体股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
议案一
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东方明珠新媒体股份有限公司
关于不再设立监事会的议案
各位股东：
根据新修订的《中华人民共和国公司法》 及中国证监会《上市公司
章程指引》 等相关规定， 结合公司实际情况， 公司不再设立监事会， 由
董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权， 同步废止《东方明
珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》 。
公司第十届监事会监事将依照法律法规和《东方明珠新媒体股份有
限公司章程》 等有关规定， 继续履职至公司不再设立监事会的调整生效
之日。
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次（临时） 会议及第十届
监事会第十五次（临时） 会议审议通过， 现提交公司 2025 年第一次临
时股东大会审议。
请各位股东审议。
东方明珠新媒体股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
议案二
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东方明珠新媒体股份有限公司
关于修订《公司章程》 的议案
各位股东：
为完善公司治理并结合公司经营需要， 根据《中华人民共和国公司
法（2023 年修订， 2024 年 7 月 1 日起施行） 》 《中华人民共和国证券
法》 《上市公司章程指引（2025 年修订） 》 及《上海证券交易所股票上
市规则（2025 年 4 月修订） 》 的有关规定， 拟对《东方明珠新媒体股份
有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》 ” ） 相关条款进行修订， 具
体内容如下：
原公司章程 修订后的公司章程
第一条 为维护公司、 股东和债权人的
合法权益， 规范公司的组……
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