公告日期：2025-12-06

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-041
东方明珠新媒体股份有限公司

关于修订《关联交易管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订，2024 年 7 月 1 日
起施行）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》的有关规定，结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

原关联交易管理办法 修订后的关联交易管理办法

第七条 关联人包括关联法人、关联自 第七条 关联人包括关联法人（或者其
然人。 他组织）、关联自然人。

第十七条 公司董事会有权授权总裁
办公会审核与关联自然人拟发生的交 第十七条 公司董事会有权授权总裁办
易金额在 30 万元以下（不含 30 万元） 公会审核与关联自然人拟发生的交易
的关联交易，与关联法人拟发生的交 金额（包括承担的债务和费用）在 30
易金额 300 万以下（不含 300 万元）， 万元以下的交易，与关联法人（或者其
或者占公司最近 他组织）拟发生的交易金额（包括承担
一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下 的债务和费用）在 300 万以下，或者占
（不含 0.5%）的关联交易（公司提供 公司最近一期经审计净资产绝对值
担保、财务资助除外）。 0.5%以下的交易。

总裁办公会是上述额度关联交易的审 总裁办公会是上述额度关联交易的审 核部门，公司其他相关职能中心部门 核部门，公司其他相关职能中心部门和 和事业群应当及时上报相关关联交易 事业群应当及时上报相关关联交易材 材料，并协助总裁办公会审核关联交 料，并协助总裁办公会审核关联交易。
易。 授权总裁办公会审核上述额度内的关
授权总裁办公会审核上述额度内的关 联交易的范围包括但不限于本办法第 联交易的范围包括但不限于本办法第 六条规定的范围，但涉及为关联人担 六条规定的范围，但涉及为关联人担 保、提供财务资助的除外。每笔关联交 保、提供财务资助的除外。每笔关联 易须在审核完成后 3 个工作日内报董 交易须在审核完成后 3 个工作日内报 事会备案，受董事会监督。
董事会备案，受董事会监督。

第二十三条 公司与关联人发生的交 第二十三条 除本办法第二十四条的规易（公司提供担保、财务资助、受赠 定外，公司与关联人发生的交易金额现金资产、单纯减免公司义务的债务 （包括承担的债务和费用）在 3000 万除外）金额在 3000 万元以上，且占公 元以上，且占公司最近一期经审计净资司最近一期经审计净资产绝对值 5% 产绝对值 5%以上的重大关联交易，由以上的重大关联交易，由董事会审议 董事会审议通过后提交股东会审议。
通过后提交股东大会审议。 公司与关联自然人发生的交易金额（包
公司与关联自然人发生的交易金额在 括承担的债务和费用）在 30 万元以上30 万元以上的关联交易（公司提供担 的交易，与关联法人（或者其他组织）保、财务资助除外），与关联法人发 发生的交易金额（包括承担的债务和费
生的交易金额在 300 万元以上，且占 用）在 300 万元以上，且占公司最近一
公司最近一期经审计净资产绝对值 期经审计净资产绝对值 0.5％以上的交0.5％以上的关联交易，但未达到上述 易，但未达到上述股东会审议标准的，股东大会审议标准的，由公司董事会 由公司董事会审议通过。

审议通过。 公司与关联人发生交易的金额未达到
公司与关联人发生交易的金额未达到 上述董事会和股东会审议标准的，由董上述董事会和股东大会审议标准的， 事会根据本办法第十七条授权总裁办由董事会根据本办法第十七条授权总 公会审核。
裁办公会审核。
第二十五条 公司拟与关联人发生本
办法第二十三条第一款所述重大关联
交易的，应当提供符合《证券法》规
定的证券服务机构对交易标的出具的

审计或者评估报告。 第二十五条 公司拟与关联人发生本办
公司拟与关联人发生本办法第二十三 法第二十三条第一款所述重大关联交条第一款……
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