公告日期：2025-12-06

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-038
东方明珠新媒体股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订，2024 年 7 月 1 日
起施行）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》的有关规定，结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

原股东大会议事规则 修订后的股东会议事规则

第三条 股东大会分为年度股东大会和 第三条 股东会分为年度股东会和临时
临时股东大会。 股东会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上 年度股东会每年召开一次，应当于上一一会计年度结束后的六个月内举行。有 会计年度结束后的六个月内举行。有下下列情形之一的，公司在事实发生之日 列情形之一的，公司在事实发生之日起
起 2 个月以内召开临时股东大会： 2 个月以内召开临时股东会：

(一)董事人数不足《公司法》规定人数 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 或者《公司章程》所定人数的三分之二
时； 时；

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一时； 额三分之一时；

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股 (三)单独或者合计持有公司10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；

(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；

(五)监事会提议召开时； (五)审计委员会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或本章 (六)法律、行政法规、部门规章或《公
程规定的其他情形。 司章程》规定的其他情形。

上市公司在上述期限内不能召开股东 公司在上述期限内不能召开股东会的，大会的，应当报告公司所在地中国证券 应当报告公司所在地中国证券监督管监督管理委员会（以下简称中国证监 理委员会（以下简称中国证监会）派出会）派出机构和公司股票挂牌交易的证 机构和公司股票挂牌交易的证券交易
券交易所(以下简称“证券交易所”)， 所(以下简称“证券交易所”)，说明原
说明原因并公告。 因并公告。

第五条 公司召开股东大会应当聘请执 第五条 公司召开股东会时将聘请律师业律师出席并对以下问题出具见证意 对以下问题出具法律意见并公告：

见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符
（一）股东大会的召集、召开程序是否 合法律、行政法规、《股东会规则》和符合法律、法规和《公司章程》的规定； 《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员资格、召集人资格 （二）出席会议人员资格、召集人资格
是否合法有效； 是否合法有效；

（三）提出新提案的股东的资格是否合 （三）

法有效； 股东会的表决程序、表决结果是否合法
（四）股东大会的表决程序、表决结果 有效；

是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具法律
（五）应公司要求对其他问题出具法律 意见。
意见。
第七条 股东大会是公司的权力机构， 第七条 公司股东会由全体股东组成。
依法行使下列职权： 股东会是公司的权力机构，依法行使下
(一)决定公司的经营方针和投资计划； 列职权：
(二)选举和更换非由职工代表担任的 (一)选举和更换董事，决定有关董事报董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项；

酬事项； (二)审议批准董事会的报告；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和
(四)审议批准监事会报告； 弥补亏损方案；

(五)审议批准公司的年度财务预算方 (四)对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案； ……
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