公告日期：2025-12-06

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-035
东方明珠新媒体股份有限公司

第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十四次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面、电
子邮件等方式发出，于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等规定，董事会提请股东大会对董事会进行换届选举。

公司董事会提名宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健儿先生、黄凯先生、金晓明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，简历见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

本议案经公司第十届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名苏锡嘉先生、刘功润先生、许多奇女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

本议案经公司第十届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》

公司第十一届拟任董事会成员薪酬方案如下：

股东代表董事（拟任）：宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健儿先生不以董事身份在上市公司领取薪酬,亦不领取董事津贴；
内部董事（拟任）：黄凯先生、金晓明先生按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；

独立董事（拟任）：苏锡嘉先生、刘功润先生、许多奇女士，每位每会计年度领取董事津贴人民币 18 万元（含税）。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，同步废止《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》。

公司第十届监事会监事将依照法律法规和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等有关规定，继续履职至公司不再设立监事会的调整生效之日。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《东方明珠新媒体股份有限公司股东会议事规则》。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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