公告日期：2025-12-06

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-039
东方明珠新媒体股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订，2024 年 7 月 1 日
起施行）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》的有关规定，结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

原董事会议事规则 修订后的董事会议事规则

第一条 为适应公司的规范运作，维护公
第一条 为适应公司的规范运作，维护 司利益，提高董事会工作效率和科学决公司利益，提高董事会工作效率和科学 策能力，保障董事的合法权益，保证董决策能力，保障董事的合法权益，保证 事会程序及决议的合法性，根据《中华董事会程序及决议的合法性，根据《中 人民共和国公司法》（以下简称“《公华人民共和国公司法》《中华人民共和 司法》”）《中华人民共和国证券法》国证券法》《上市公司治理准则》《上 《上市公司治理准则》《上市公司独立市公司独立董事管理办法》《上海证券 董事管理办法》《上海证券交易所股票交易所股票上市规则》及本公司的规 上市规则》及《东方明珠新媒体股份有
定，制定本规则。 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，制定本规则。

第四条 董事会对股东大会负责，依法 第四条 董事会对股东会负责，依法行使
行使下列职权： 下列职权：

(一) 负责召集股东大会，并向股东大 (一) 召集股东会，并向股东会报告工
会报告工作； 作；

(二) 执行股东大会的决议； (二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方 (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决
(四) 制订公司的年度财务预算方案、 算方案；

决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；

亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、
(六) 制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股(七) 拟订公司重大收购、收购本公司 票或者合并、分立、解散及变更公司形股票或者合并、分立、解散及变更公司 式的方案；

形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对
(八) 在股东大会授权范围内，决定公 外投资、收购出售资产、资产抵押、对司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 外担保事项、委托理财、关联交易、对对外担保事项、委托理财、关联交易、 外捐赠等事项；

对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置；
(九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 根据董事长的提名，经提名与薪酬(十) 聘任或者解聘公司总裁（总经 考核委员会或独立董事专门会议的建理）、董事会秘书及其他高级管理人员， 议，决定聘任或者解聘公司总裁（总经并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 理）、董事会秘书及其他高级管理人员，裁（总经理）的提名，聘任或者解聘公 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总司高级副总裁、总编辑、总会计师、副 裁（总经理）的提名，经提名与薪酬考总裁等高级管理人员，并决定其报酬事 核委员会或独立董事专门会议的建议，
项和奖惩事项； 聘任或者解聘公司高级副总裁、总编辑、
高级管理人员的薪酬分配方案应该经 总会计师、副总裁等高级管理人员，并董事会批准，向股东大会说明，并予以 决定其报酬事项和奖惩事项；

充分披露； 高级管理人员的薪酬分配方案应该经董
(十一……
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