公告日期：2025-12-06

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-043
东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中
心一楼世纪厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于拟任董事薪酬的议案 √

2 关于不再设立监事会相关事项的议案 √

3 关于修订《公司章程》的议案 √

4 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

7 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

8 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

累积投票议案
9.00 关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）
人

9.01 宋炯明 √

9.02 成蔚 √

9.03 尹欣 √

9.04 王健儿 √

9.05 黄凯 √

9.06 金晓明 √

10.00 关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人

10.01 苏锡嘉 √

10.02 刘功润 ……
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