公告日期：2025-04-19

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-015

东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心3CD 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 18 日

至 2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告正文及全文 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配方案暨 2025 年中期 √

分红计划

6 2025 年度财务预算报告 √

7 2025 年度日常经营性关联交易的议案 √

8 关于聘任2025年度审计机构并确认2025 √

年度审计报酬的议案

9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管 √

理的议案

关于与上海文化广播影视集团财务有限

10 公司签订《金融服务协议》暨关联交易的 √

议案

11、听取公司独立董事 2023 年度述职报告（苏锡嘉、陈清洋、卫哲）（一）各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案三至议案十已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第十
届董事会第二十次会议审议通过；议案二已经公司 2025 年 4 月 17
日召开的第十届监事会第十一次会议审议通过。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案七至议案十
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案七、议案十

应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司及其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。