公告日期：2025-12-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、

国泰海通证券股份有限公司关于

华东建筑集团股份有限公司

部分募集资金投资项目终止的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“联合保荐机构”）及国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“联合保荐机构”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）2022年非公开发行股份的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目终止事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发行股票 153,238,333 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.18 元/股，募集资金总额 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用人民币 5,934,513.06 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 941,078,384.88 元。
上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《验资报告》
（众会字(2022)第 03313 号）。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与联合保荐机构、各存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。

截至 2025 年 9 月 30日，募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金 截至 2025 年 9 月 投入进

拟投资总额 30 日累计投入金额 度

全国重点区域属地化分支机构建设项目 35,523.29 381.61 1.07%

协议收购上海房屋质量检测站有限公司 10,800.00 10,800.00 100%
100%股权项目

数字化转型升级建设项目 15,605.00 1,434.13 9.19%

永久补充流动资金 6,318.00 6,318.00 100%

补充流动资金 25,841.94 25,841.94 100%

合计 94,088.23 44,775.68 -

三、本次募集资金投资项目调整方案

经历次调整后，公司尚未实施完毕的募投项目包括：

1、全国重点区域属地化分支机构建设项目，拟投入 35,523.29 万元，截至
2025 年 9 月底，累计投入率 1.07%，共 381.61 万元，剩余 35,141.68 万元（不
含累计收到的银行存款利息等）。

2、数字化转型升级建设项目，拟投入 15,605.00 万元，截至 2025 年 9月底，
累计投入率 9.19%，共 1,434.13 万元。

上述两个项目中，数字化转型升级建设项目正持续投入及推进实施。尽管
截至 2025 年 9 月 30 日，数字化转型升级建设项目投入情况相较 2025 年 6月 30
日并无新增，但实际项目正处于建设中，不存在项目建设停滞的情形，仅由于
支付安排等因素尚未在 2025 年 9 月 30 日前完成付款。因此，数字化转型升级
建设项目不涉及调整、变更或需要重新论证的情况。

全国重点区域属地化分支机构建设项目经公司管理层反复研究，对本次募集资金调整提出如下方案：终止全国重点区……
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