公告日期：2025-03-31

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2025-018

华东建筑集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日

至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

5 关于 2025 年度银行综合授信额度的议案 √

6 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 √

7 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 √

8 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案 √

9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

10 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

11 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

12 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

13 关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 √

方案的议案

14 关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 √

方案的议案

15 关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的 √

议案

16 关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计 √

划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补流的议案

累积投票议案

17.00 关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

17.01 选举翁逸凡先生为公司董事 √

另外，《2024 年度独立董事述职……
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