公告日期：2025-05-30

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-013
上海新世界股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 5 月 29 日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开了十二届五
次董事会会议、十二届五次监事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民
共和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规
则》，以及 2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订条款如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款

1、 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织
为，充分发挥中国共产党组织的领导核 和行为，充分发挥中国共产党组织的领
心和政治核心作用，根据《中华人民共 导核心和政治核心作用，根据《中华人
和国公司法》（以下简称《公司法》）、 民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》(以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》(以
《证券法》)、《中国共产党章程》和 下简称《证券法》)、《中国共产党章
其他有关规定，制订本章程。 程》和其他有关规定，制定本章程。

2、 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行公司
人。 事务，董事长为公司的法定代表人。

法定代表人的产生、变更办法与董
事长的产生、变更办法一致。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的

法定代表人。

3、 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

4、 第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额股
份，股东以其所持股份为限对公司承担 份，股东以其认购的股份为限……
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