公告日期：2025-05-30

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-012
上海新世界股份有限公司

十二届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十二届五次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。

3、本次会议于 2025 年 5 月 29 日(星期四)上午 11:00，以通讯表决方式召开。

4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事充分审议，一致审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共
和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》，
以及 2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修
订<公司章程>的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会

二零二五年五月三十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。