公告日期：2025-05-30

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-011
上海新世界股份有限公司

十二届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十二届五次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。

3、本次会议于 2025 年 5 月 29 日(星期四)上午 10:00，以通讯表决方式召开。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共
和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》，
以及 2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修
订<公司章程>的公告》。

2、审议并通过《关于更名及修订<上海新世界股份有限公司股东会规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华

人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司股东会规则》等法律法规
及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，现将《上海新世界股份有限公司股东大会规则》更名为《上海新世界股份有限公司股东会规则》，并对部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《关于更名及修订<上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度>的议案》

为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根
据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的
《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，现将《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》更名为《上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度》，并对部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
为进一步规范公司法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据
2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上
市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》

为促进公司重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据 2024
年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公
司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

6、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据 202……
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