公告日期：2025-03-01

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-004
上海新世界股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交公
司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标
准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

在日常经营中，上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)（含子公司）与上海新世界（集团）有限公司（以下简称“新世界集团”）及其子公司、上海新丸商业运营有限公司（以下简称“新丸商业运营”）、上海豪都大酒店有限公司（以下简称“豪都大酒店”）等主体会发生采购、销售商品、消费卡结算、租赁生产、办公场所等日常关联交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。
按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，并结合公司实际情况，预计 2025年度公司日常关联交易总额不超过 4,200 万元，本次 2025 年度日常关联交易预计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，未达到股东大会审议的关联交易标准，无
需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审核后认为：本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意将本议案提交公司十二届二次董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》的相关内容，经公司董事会独立董事专门会议事先认可后，同意将本议案提交公司十二届二次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了同意的独立意见，具体如下：

本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

3、董事会会议审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开十二届二次董事会会议，审议通过了《关于 2025 年
度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。关联董事陈湧先生、强志雄先生已对本议案回避表决。

4、监事会会议审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开十二届二次监事会会议，审议通过了《关于 2025 年
度 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 》。监 事 会 审 核 后 认 为 ：本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 事 项 在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情
形，同意《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

（三）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2024 年度预计 2024 年实际发生 预计金额与实际发生
类别 金额 金额(未经审计) 金额差异较大的原因

新世界集团及 2024 年度日常关联交
采购、销售商品 其子公司 不超过 4,000 289.96 易的实际发生金额低
于预计金额 ，是 因为公
消费卡结算（待收新 ……
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