公告日期：2025-12-13

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-034
上海申达股份有限公司

关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过《关
于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案须提交股东会审议。

● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东会审议情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事陆志军、曾玮、董方回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

2、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事召开独立董事专门会议并发表审查意见：我们根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可；本次关联交易价格公允，体现了公平公开公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股

东利益。同意将《关于 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易预计的议案》提交董事会审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。

（二）2025 年 1-10 月日常关联交易的执行情况

公司2025年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2024年第二次临时股东
大会审议通过的《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》中确定的 2025 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易 关联 关联交易 关联交 2025 年预计关联 2025 年 1-10 月 占同类交易
方 关联关系 交易 内容 易定价 交易金额 实际关联交易 金额的比例
类型 原则 金额 （%）

购买 纺织品等 1,155,818.47 0.01%
东方国际 商品 以市场

（集团） 控 股股 东 接受 技 术 服 公允价

有限公司 及 其关 联 劳务 务、检测 值为基 10,000,000.00 129,625.49 0.00%
及其下属 企业 等 础的协

企业 其他 物业管理 议价 634,773.60 0.01%
支出 等

小计 1,920,217.56 0.02%

购买商品和接受劳务合计 10,000,000.00 1,920,217.56 0.02%

销售 餐 具 20,959.96 0.00%
东方国际 商品 等 ……
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