公告日期：2025-11-27

证券代码：600624 证券简称：ST 复华

上海复旦复华科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月

目录

2025 年第三次临时股东会议程 ......3
2025 年第三次临时股东会会议须知 ......4
2025 年第三次临时股东会议案表决办法 ......5
关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 ...... 6
关于变更会计师事务所的议案 ...... 7

2025年第三次临时股东会议程

现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日下午 2 点整

现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室

出席人员：1、2025 年 11 月 28 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权
委托人；

2、公司董事、高管人员及聘任的股东会见证律师。

会议议程：
一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
二、审议本次股东会议案表决办法。
三、审议下列议案：

序号 议案名称

1 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案

2 关于变更会计师事务所的议案

四、股东发言及股东提问。
五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
六、计票人统计表决情况。
七、宣读表决结果。
八、与会董事、董事会秘书等相关人员签署会议决议。
九、宣读本次股东会法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。

2025年第三次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第三次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向会议秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

七、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

2025年第三次临时股东会议案表决办法

一、本次会议表决方式

本次会议议案共两项，议案一《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》、议案二《关于变更会计师事务所的议案》属于普通议案，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：

采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决结果。
采取网络投票方式表决的，股东可以在2025年12月5日的交易时间通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见2025年11月18日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

二、凡是 2025 年 11 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，今天出席会议并在会议表决时，以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。