公告日期：2025-04-30

上海复旦复华科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职报告

根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对2024年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会共三位委员，原委员王伟先生于2025年1月2日申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，2025年3月6日公司第十一届董事会第十次会议补选赵向雷先生为审计委员会委员，变更后的审计委员会由倪薇女士、任永康先生、赵向雷先生组成，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事倪薇女士担任。公司董事会审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

报告期末，审计委员会委员个人工作履历等情况汇总如下：

倪薇，女，1968年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师，税务师，大学讲师。曾就职于上海旅游高等专科学校、上海金城会计师事务所有限公司、上海事诚会计师事务所有限公司，历任教师、审计员、合伙人等职务。现任上海新沃会计师事务所有限公司主任会计师、党支部书记，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

任永康，男，1968年8月出生，汉族，学士学位。曾就职于中国外轮理货公司、上海港务局、上海交运局、上海外高桥保税区，历任理货员、业务员、营业部经理、浦西部经理等职务。现任上海航天技术研究院调研员、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

赵向雷，男，1963 年 3 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级
经济师。曾就职于中国人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、中国银行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处，历任副主任科员、科长、副处长、经理、执行董事等职务。2002 年 2 月加入中银国际证券股份有限公司，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管，风险总监兼合规总监，
业务总监等职务。现任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、东莞银行股份
有限公司独立董事。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开8次会议，具体内容如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024 年 1 月 15 日 公司年审会计师向董事会审计委员会 董事会审计委员会对《上海复旦
介绍了《上海复旦复华科技股份有限公 复华科技股份有限公司 2023 年
司 2023 年 12 月 31 日报表审计项目总 12 月 31 日报表审计项目总体审
体审计策略及具体审计计划》。 计策略及具体审计计划》表示认
可。

2024 年 1 月 29 日 审议了《上海复旦复华科技股份有限公 审议通过了前述事项。

司 2023 年年度业绩预告》。

2024 年 4 月 24 日 董事会审计委员会在年审注册会计师 审阅了审计报告中“关键审计事
出具初步审计意见后，与年审注册会计 项”，并就报表中财务数据的形
师进行充分沟通。 成、报表附注的披露及关联交易
情况交换意见。

2024 年 4 月 28 日 审议了《公司 2023 年年度报告》等 10 审议通过了前述议案并同意提
个议案。 交公司董事会审议。

2024 年 6 月 28 日 审议了《公司2013年财务报表及附注》。 审议通过了前述议案并同意提
交公司董事会审议。

2024 年 8 月 29 日 审议了《公司 2024 年半年度报告》。 审议通过了前述议案并同意提
交公司董事会审议……
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