公告日期：2025-04-30

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-016
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室召开公司第十一届董事会
第十一次会议。本次会议的通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋正先生主持，审议通过了如下事项：

一、2024 年度董事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

二、2024 年年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第二次会议，会议审
议通过了公司《2024 年年度报告》。审计委员会认为公司《2024 年年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。同意将公司2024 年度财务报表提交董事会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

公司 2024 年度财务决算，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

这里将其审计验证的有关结果报告如下。

单位：元

指标项目 2024 年 2023 年 比上年增减(%)

1 营业收入 645,322,768.13 679,678,938.29 -5.05

2 归属于母公司股东的净利润 -133,209,876.48 -21,858,398.19 不适用

3 总资产 1,424,140,492.46 1,769,467,818.60 -19.52

4 归属于母公司股东权益 637,446,077.87 776,978,780.63 -17.96

5 基本每股收益（元） -0.195 -0.032 不适用

6 每股净资产（元） 0.93 1.13 -17.70

7 加权平均净资产收益率（%） -18.84 -2.77 -16.07

8 资产负债率（%） 52.42 53.79 -1.37

9 归属于母公司股东权益比率（%） 44.76 43.91 0.85

注：上表中 2023 年的数据为前期会计差错更正并追溯调整后的数据。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

四、2025 年度财务预算报告

2025 年，基于经济环境、市场竞争等多种不确定因素，公司积极研判外部

环境，努力克服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。综合考虑医药行业竞

争日趋激烈，药品价格和日元汇率波动等不确定因素，2025 年度公司经营预算

为：

1、营业总收入预计为 7.2 亿元。

2、营业……
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