公告日期：2025-05-07

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025-032

900909 华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司

关于现金收购股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“华谊集团”、“公司”或“上
市公司”）拟以现金方式收购上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上
海华谊”或“出让方”）持有的上海华谊三爱富新材料有限公司（以下
简称“三爱富”或“标的公司”）60%的股权。本次交易价格以评估基
准日2024年12月31日三爱富全部权益价值的评估值681,863.19万元为基
础，经交易各方友好协商，三爱富60%股权交易价格为人民币409,117.91
万元（最终以经国资有权部门或其授权单位备案确认的评估值为准）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于上海华谊为公
司控股股东，本次交易构成关联交易。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产
重组。

本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将在股东大会上对该议案回避表决。

过去12个月期间，公司与上海华谊发生的关联交易（日常关联交易除外）
包括：（1）经公司第十届董事会二十八次会议及公司2023年度股东大
会审议通过，公司与上海华谊对子公司广西华谊新材料有限公司共同增
资，其中公司增资金额35,801万元，上海华谊增资金额23,867万元。截
至本公告日，公司正在推进本次增资的工商变更登记手续。（2）经公

司第十届董事会三十次会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通
过，公司向上海华谊收购其持有的上海华谊工业气体有限公司60%股权，
以2024年3月31日为评估基准日的上述资产经国资备案的评估值为依据，
收购价格为人民币83,214.37万元，截至本公告日，上述交易已实施完成。
风险提示：本次交易标的公司评估报告尚需国资有权部门或其授权单位
完成评估备案程序，本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
同时，标的公司所投资的企业在生产经营过程中受国家和行业政策、市
场情况变化、自身经营管理水平等多方面不确定因素影响。公司将根据
本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投
资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

2025年5月6日，公司董事会审议通过《关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意华谊集团以现金方式收购上海华谊持有的三爱富60%股权，并与上海华谊就本次交易签署附条件生效的《股权收购协议》。本次交易价格以评估基准日 2024年12 月 31日三爱富全部权益价值的评估值681,863.19万元为基础，经交易各方友好协商，三爱富60%股权交易价格为人民币409,117.91万元（最终以经国资有权部门或其授权单位备案确认的评估值为准）。鉴于上海华谊为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

本次交易资金来自于公司自有资金及/或自筹资金，不存在使用募集资金的情形。上市公司2024年实现营业收入446.45亿元，较上年同比增长9.27%，实现归母净利润9.11亿元，较上年同比增长5.76%，经营活动产生的现金流量净额为36.88亿元。公司盈利状况良好，经营活动现金流保持较好水平且能够满足日常营运资金需求。同时，上市公司拥有较强的融资及调配流动性的能力，本次现金收购预计不会导致显著增加上市公司的财务负担和长短期偿债风险，本次交易采用现金方式收购具有可行性。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

（二）本次交易的目的和原因

本次收购是华谊集团围绕重点布局“新能源、新材料、新环保、新生物”四大新兴领域的战略性举措。三爱富作为一家在氟化工领域具有深厚积淀的企业，已建立了完整的有机氟化学产品链，其研发体系完整，技术和生产工艺成熟，部分主要产品的市场占有率更是位居行业前列。此次收购可以实现公司在含氟聚合物、氟碳化学品及含……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。