公告日期：2025-05-07

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-031
上海华谊集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会
议，于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、表决，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。

同意公司以现金方式收购上海华谊控股集团有限公司（下称“上海华谊”）持有的上海华谊三爱富新材料有限公司（下称“三爱富”）60%的股权，并与上海华谊就本次交易签署附条件生效的《股权收购协议》。本次交易价格以评估基
准日 2024 年 12 月 31 日三爱富全部权益价值的评估值 681,863.19 万元为基础，
经交易双方友好协商确定三爱富 60%股权交易价格为人民币 409,117.91 万元。本次交易评估报告尚需国资有权部门或其授权单位备案。鉴于上海华谊为公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生回避表决。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海华谊集团股份有限公司关于现金收购股权暨关联交易的公告》（临时公告编号：2025-032）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召集召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体事宜详见关于召开 2024 年年度股东大会的通知（临时公告编号：2025-033）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会

二○二五年五月七日

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