公告日期：2025-03-29

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025- 013
900909 华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 275

其中：A 股股东人数 245

境内上市外资股股东人数（B 股） 30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,255,654,675

其中：A 股股东持有股份总数 1,242,064,888

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 13,589,787

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.9108

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.2732

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6376

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，独立董事龚晓航先生以通讯方式出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未
出席；
3、副总裁李良君先生、陈大胜先生、顾卫忠先生，财务总监、董事会秘书徐力
珩先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
并调整回购价格的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,239,766,883 99.8150 975,400 0.0785 1,322,605 0.1065

B 股 13,359,387 98.3046 230,400 1.6954 0 0.0000

普通股合 1,253,126,270 99.7986 1,205,800 0.0960 1,322,605 0.1054
计：
2、 议案名称：关于注册资本变更及修改公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,239,439,783 99.7886 1,188,100 0.0957 1,437,005 0.1157

B 股 13,354,687 98.2700 235,100 1.7300 0 0.0000

普通股 1,252,794,470 99.7722 1,423,200 0.1133 1,437,005……
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