公告日期：2025-10-31

光大嘉宝股份有限公司
2025年第八次临时股东会材料

二0二五年十一月十七日

光大嘉宝股份有限公司

2025年第八次临时股东会须知

根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断会议议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、会议采用逐项记名投票表决方式。

十、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会议秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

会议秘书处

目 录

1、审议《关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》..12、审议《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》......9
2025年第八次临时

股东会材料之一

关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案
----在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第八次临时股东会上

各位股东、女士们、先生们：

一、关联交易概述

2024 年 11 月 4 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2024 年第五次临时股东大会审议通过了关于公司间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称“光控江苏”）向公司提供的 9.3 亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项，该笔借款到期日为
2025 年 10 月 18 日，相关内容详见公司临 2024-061 号、2024-062 号、
2024-064 号和 2024-067 号公告。公司已于 2024 年 12 月 16 日向光控
江苏归还 0.3 亿元借款本金及支付其对应利息，并已于到期日支付剩余 9 亿元借款本金至到期日的对应利息。

2025 年 3 月 3 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了
关于光控江苏的下属企业上海安瑰投资管理有限公司（以下简称“上海安瑰”）向公司提供的 2.6 亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项，该笔借款到期日为 2025年12月31日，相关内容详见公司临2024-077 号、2024-078 号和 2025-006 号公告。公司将于到期日前向上海安瑰归还 0.6 亿元借款本金及支付其对应利息，并将于到期日支付剩余 2 亿元借款本金至到期日的对应利息。

为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将：（1）
就上述尚未归还的 9 亿元借款本金续期至 2026 年 12 月 31 日（具体
以公司与光控江苏的沟通情况及实际签署的法律文件为准），续期期间的年利率为 6%。同时，公司将继续以公司所持有的珠海安石宜达企
业管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海安石宜达”）13 亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资为 13 亿元）以及对重庆光控新业实业发展有限公司（以下简称“光控新业”）的 4.26 亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述 9 亿元财务资助向光控江苏提供质押担保。
（2）就上述尚未归还的 2 亿元借款本金续期至 2026 年 12 月 31 日
（具体以公司与上海安瑰的沟通情况及实际签署的法律文件为准），续期期间的年利率为 6.5%。同时，公司将继续以公司所持有的对并表企业瑞诗房……
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