公告日期：2025-10-31

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-068
光大嘉宝股份有限公司

第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
十次（临时）会议于 2025 年 10 月 29 日上午以“现场+视频”相结合
的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、
陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临 2025-069 号公告。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十五次会议暨第十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-070 号公告。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、《关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-071 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二五年十月三十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。