公告日期：2025-09-16

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-063
光大嘉宝股份有限公司

2025年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 439

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 711,286,963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.4291

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构和支付审计费用的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 708,804,146 99.6509 2,090,301 0.2939 392,516 0.0552

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 707,193,338 99.4245 3,798,209 0.5340 295,416 0.0415

3、 议案名称：《关于修订<公司股东会规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 708,898,246 99.6642 2,091,801 0.2941 296,916 0.0417

4、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 708,901,546 99.6646 2,090,501 0.2939 294,916 0.0415

5、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 708,879,846 99.6616 2,110,101 0.2967 297,016 0.0417

6、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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