公告日期：2025-04-30

光大嘉宝股份有限公司
2024年年度股东大会材料

二0二五年五月二十八日

光大嘉宝股份有限公司

2024年年度股东大会须知

根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、大会采用逐项记名投票表决方式。

十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

大会秘书处

目 录

1、审议《公司2024年年度报告全文及摘要》......1
2、审议《公司董事会2024年度工作报告》......2
3、审议《公司监事会2024年度工作报告》......10
4、审议《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》......14
5、审议《公司 2024 年度利润分配和资本公积转增股本预案》......16
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》......17
7、听取《公司独立董事2024年度述职报告》......20
2024 年年度股东大会

材料之一

公司 2024 年年度报告全文及摘要

----在光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

公司 2024 年年度报告全文及摘要已公告在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn，年度报告摘要已刊登在 2025 年 4 月 30 日
《上海证券报》。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2025 年 5 月 28 日
2024 年年度股东大会

材料之二

公司董事会 2024 年度工作报告

----在光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

2024 年，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，恪守勤勉义务，认真执行股东大会各项决议，切实履行董事会职责，促进公司规范运作，并团结带领公司全体干部员工，进一步聚焦主责主业，着力打造国内领先的跨境不动产资产管理平台。现将有关情况汇报如下：

一、有关指标

（一）主要经营及财务指标

内 容 2024 年 2023 年 增长（%）
（经重述）

营业收入（亿元） 18.18 43.90 -58.59

归母净利润（亿元） -13.94 -21.11 不适用

项 目 2024 年底 2023 年底 增长（%）
……
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