公告日期：2025-12-30

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－046
上海华鑫股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会
议于 2025 年 12 月 29 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3
楼栋 22 楼会议室召开。会议审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》，主要修改内容如下：

原内容 修改后内容

第一百一十条 董事会行使下列 第一百一十条 董事会行使下列
职权： 职权：

（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司中长期发展战略规
方案； 划；

（四）制订公司的利润分配方案和 （四）决定公司的经营计划和投资
弥补亏损方案； 方案；

（五）制订公司增加或者减少注册 （五）决定公司的年度财务预决算
资本、发行债券或其他证券及上市方 方案；

案； （六）制订公司的利润分配方案和
（六）拟订公司重大收购、收购公 弥补亏损方案；
司股票或者合并、分立和解散及变更公 （七）制订公司增加或者减少注册
司形式的方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方
（七）在股东会授权范围内，决定 案；
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 （八）拟订公司重大收购、收购公押、对外担保事项、投资理财、关联交 司股票或者合并、分立和解散及变更公
易、对外捐赠等事项； 司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设 （九）在股东会授权范围内，决定
置； 公司对外投资、收购出售资产、资产抵

（九）决定聘任或者解聘公司总经 押、对外担保事项、投资理财、关联交理、董事会秘书及其他高级管理人员， 易、对外捐赠等事项；
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 （十）决定公司内部管理机构的设经理提名，决定聘任或者解聘公司副总 置；
经理、财务负责人等高级管理人员，并 （十一）决定聘任或者解聘公司总
决定其报酬事项和奖惩事项； 经理、董事会秘书及其他高级管理人
（十）制定公司的基本管理制度； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根
（十一）制订本章程的修改方案； 据总经理提名，决定聘任或者解聘公司
（十二）管理公司信息披露事项； 副总经理、财务负责人等高级管理人
（十三）向股东会提请聘请或者更 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
换为公司审计的会计师事务所； （十二）制定公司的重大收入分配
（十四）听取公司总经理的工作汇 方案；

报并检查总经理的工作； （十三）制定公司的基本管理制
（十五）法律、行政法规、部门规 度；
章、本章程或者股东会授予的其他职 （十四）制订本章程的修改方案；
权。 （十五）管理公司信息披露事项；
（十六）向股东会提请聘请或者更
换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作；

（十八）法律、行政法规、部门规
章、本章程或者股东会授予的其他职
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