公告日期：2025-11-06

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－040

上海华鑫股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

离任职 离任 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 务 离任时间 原定任期到期日 原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
股子公司任职 适用） 公开承诺

胡之 董事会 2025 年 11 月 5 日 2026 年 5 月 15 日 到 龄 否 无 否

奎 秘书 退休

（二）离任对公司的影响

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书胡之奎先生因到龄

退休，提请辞任公司董事会秘书职务。离任后，胡之奎先生不在公司及其控股子

公司任职。胡之奎先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响

公司相关工作的正常进行。

公司董事会对胡之奎先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年11月5日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第二十三

次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，

经公司董事长李军先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张溯

枫女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一

届董事会任期届满之日止。张溯枫女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 6 日
附：高级管理人员简历

张溯枫 女，1975 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任上海浦东联
合信托投资有限责任公司浦东大道证券营业部综合柜员、人事部人事专员，华鑫证券有限责任公司总经理办公室秘书、人力资源部薪酬福利、合规稽核部风控、总经理办公室综合秘书、资产管理部总经理助理、自营分公司总经理助理，公司审计部内部审计、副总经理，公司职工监事、职工董事。现任公司审计部总经理、纪委副书记兼纪律检查室主任、董事会办公室主任。

截至本公告披露日，张溯枫女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

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