公告日期：2025-05-30

上海华鑫股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 9 日

上海华鑫股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

序号 内容 页码

一 上海华鑫股份有限公司2024年年度股东大会有关规定 2

二 2024年年度股东大会表决办法说明 3

三 2024年年度股东大会议程 4

1 公司2024年度董事会工作报告 5

2 公司2024年度监事会工作报告 12

3 公司2024年度财务工作报告 14

4 公司2024年度利润分配议案 19

5 公司关于2025年度中期分红安排的议案 21

6 公司2024年年度报告 22

7 公司关于聘任2025年度审计机构的议案 23

8 公司关于支付2024年度审计报酬的议案 26

9 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 27

10 公司关于预计2025年度对外捐赠额度的议案 29

11 公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案 30

12 公司关于董事变更的议案 34

13 公司关于变更公司经营范围的议案 35

14 公司关于调整利润分配政策的议案 36

15 公司关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 40

16 公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 95

17 公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案 105

18 公司关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 114

19 听取公司独立董事2024年度述职报告 124

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2024 年年度股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加公司 2024 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题。

五、本次大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

六、公司聘请的律师宣读本次股东大会法律意见书。

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