公告日期：2025-06-10

上海市天宸股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 24 日
2
上海市天宸股份有限公司 2024 年年度股东大会
文 件 目 录
1、 会议程序及议程 …………………………………………………………………3
2、会议须知 …………………………………………………………………………5
3、会议议案
（1）审议公司 2024 年度报告全文及摘要 …………………………………………6
（2）审议公司 2024 年度董事会工作报告 …………………………………………7
（3）审议公司 2024 年度监事会工作报告 …………………………………………13
（4）审议公司 2024 年度财务决算报告 ……………………………………………15
（5）审议公司 2024 年度利润分配预案 ……………………………………………19
（ 6） 审议关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议
案 …………………………………………………………………………………20
（7） 审议关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ………………………………61
（8） 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ………………………………77
（9） 审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 …………………………87
（10） 审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 …………………………101
（11） 审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 …………………………113
（12） 审议关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 ………………………127
（13） 审议关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》
的议案… … ………… … ……………… … ………… … ………… … ……… 131
（14） 审议关于修订《公司投资管理制度》的议案…………………………………138
（15）审议关于修订《公司总经理工作细则》的议案………………………………144
（16）听取公司独立董事 2024 年度述职报告 ………………………………………149
3
上海市天宸股份有限公司
2024 年年度股东大会程序及议程
会议时间： 2025 年 6 月 24 日 下午 14:30
会议地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心
参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员等
见证律师：锦天城律师事务所律师
大会程序：
一、 宣读股东大会须知
二、 宣布股东大会议程
序号 会 议 议 题
1 审议公司 2024 年度报告全文及摘要
2 审议公司 2024 年度董事会工作报告
3 审议公司 2024 年度监事会工作报告
4 审议公司 2024 年度财务决算报告
5 审议公司 2024 年度利润分配的预案
6 审议关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
7 审议关于修订《公司股东会议事规则》的议案
8 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
9 审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
10 审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
11 审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
12 审议关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
13 审议关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
定》的议案
14 审议关于修订《公司投资管理制度》的议案
15 审议关于修订《公司总经理工作细则》的议案
16 听取公司独立董事 2024 年度述职报告
三、 通过大会计票人、监票人
四、 投票表决、计票
4
五、 股东发言
六、 大会发言解答
七、 宣布表决结果
八、 由大会见证律师宣读法律意见书
九、 宣布大会结束
5
上海市天宸股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等
相关规定，现提出如下议事规则：
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、根据公司章程等相关规定，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合
的方式召开， 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
三、本次大会现场采用书面投票方式进行表决的议案， 每项表决应选择“同意”、
或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。