公告日期：2025-12-23

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-047
山西省国新能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 526

其中：A 股股东人数 524

境内上市外资股股东人数（B 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,083,541,018

其中：A 股股东持有股份总数 1,083,372,618

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 168,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.1655

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.1568

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0087

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长李晓武先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人。
2、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,081,715,555 99.8470 1,534,323 0.1416 122,740 0.0114

B 股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000

普通股合 1,081,715,555 99.8315 1,702,723 0.1571 122,740 0.0114
计：

2、 关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
2.01 议案名称：关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 190,569,979 99.1333 1,504,563 0.7827 161,640 0.0840

B 股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000

普通股合 190,569,979 99.0465 1,672,963 0.8695 161,640 0.0840
计：
2.02 议案名称：关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票……
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