公告日期：2025-05-16

上海金枫酒业股份有限公司

2024 年 年 度 股 东 会

会 议 材 料

二○二五年五月二十三日

上海金枫酒业股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00，会期半天。

地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼
主要议程：
13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计
14:00 大会正式开始
主持人：董事长 祝勇

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；

3、审议《公司 2024 年度利润分配预案》；

4、审议《公司 2024 年监事会工作报告》；

5、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10、审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

10.01 选举祝勇先生为公司第十二届董事会非独立董事

10.02 选举徐莉莉女士为公司第十二届董事会非独立董事

10.03 选举张辉先生为公司第十二届董事会非独立董事

10.04 选举吴杰先生为公司第十二届董事会非独立董事

10.05 选举邓含女士为公司第十二届董事会非独立董事

11、审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

11.01 选举周颖女士为公司第十二届董事会独立董事

11.02 选举魏春燕女士为公司第十二届董事会独立董事
11.03 选举姚岳绒女士为公司第十二届董事会独立董事
独立董事将在本次会议上宣读《金枫酒业 2024 年度独立董事述职报告》。

上海金枫酒业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

今天，我受董事会委托，向大会作 2024 年度工作报告。

一、二〇二四年度工作回顾

2024 年，公司董事会继续加强自身建设，在《公司章程》及股东会授权范围内认真履行职责，不断完善公司治理，强化规范运作与风险管控。围绕上市公司高质量发展目标，为着力提升企业核心竞争力，增强抗风险能力，充分发挥专业职能。与经营管理团队共同研究酒业创新发展思路，努力提升品牌影响力，增强渠道掌控力，促进企业发展。

（一）加强董事会建设，强化规范运作。

1、公司董事会在《公司章程》及股东会授权范围内认真履行职责，共召开 8 次董事会，审议了 42 项议案并形成决议，召集年度股东会和两次临时股东会，共提交审议 13 项议案。按时完成年度利润分配，对关联交易等重点监管事项持续跟进执行情况，确保股东会决议事项有效执行。

2、加强合规管理，一是落实董事、高级管理人员调整的审议和公告，以及新任董监高的培训；二是根据修订后的独立董事制度，完成公司独立董事的调整；三是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的要求，完成会计师事务所的选聘。

3、充分发挥董事会专门委员会专业职能，认真履行职责。年内，董事会各专门委员会共召开 10 次会议。审计委员会加强对年度报告编制过程的监控，对公司内部控制工作提出了建议，对公司改聘会计师事务所以及关联交易等事项发表了专业意见；薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员年度薪酬及目标完成情况进行了审核，并提出了新年度的考核目标和薪酬方案；提名委员会对公司董事、高管的选聘进行了审议。

4、独立董事认真履职，充分发挥专业优势。一方面，独立董事通过参加公司董
事会，认真审议各项议案，充分发挥各自的专长，基于公司经营管理现状与公司高管积极开展专题研讨，为公司未来发展提出专业意见；另一方面独立董事通过董事会专门委员会及独立董事专门会议，就公司各项关联交易、委托贷款、续聘外审机构、年度现金分红等事项充分发表意见，在确保公司规范运作的同时切实维护了中小股东的合法权益。

（二）按照上市公司治理要求，完善制度建设。

1、根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及部门规章的修订要求，对公司董事会四个专门委员会实施细则有关条款、以及公司《关联交易管理办法》进行相应修订。

2、根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步规范公司选……
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