公告日期：2025-04-26

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-011
上海金枫酒业股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24
日上午在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会成员及公司高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了 以下决议：

一、审议通过《上海金枫酒业股份有限公司 2025 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司审计委员会对公司 2025 年一季度财务会计报表进行了事先审核，认为：
公司 2025 年第一季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2025 年第一季度的经
营成果、现金流量和 2025 年 3 月 31 日的财务状况。

二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《金枫酒业监事会议事规则》相应废止。（详见刊登于 2025
年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于修订《公司章程》 的公告》）

三、审议通过《关于修订《金枫酒业股东会议事规则》的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于修订《金枫酒业董事会议事规则》的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于修订《金枫酒业董事会专门委员会细则》的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于修订《金枫酒业总经理工作细则》的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第十一届董事会将届满到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

公司第十二届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐吴杰先生、邓含女士为非独立董事候选人，本公司推荐祝勇先生、徐莉莉女士、张辉先生为非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自 2024 年年度股东大会审议通过上述议案之日起三年。

上述非独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

另一名职工董事应由公司职代会选举产生。

董事会提名委员会事先对五位候选人的情况进行会议讨论。认为：五位候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，所有董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经研究，同意提名吴杰先生、邓含女士、祝勇先生、徐莉莉女士、张辉先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，上述被提名人任期至第十二届董事会期满。

八、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第十一届董事会将届满到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

公司第十二届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。在充分了解了职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务、任职资格等情况的前提下……
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