公告日期：2025-12-16

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-58

重庆鑫源智造科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,866,980

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.5117

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事冉茂盛、王建军和戴薇以视频方
式参会。
2、董事会秘书邹莎列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 77,804,160 99.9193 62,820 0.0807 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 77,818,560 99.9378 48,420 0.0622 0 0.0000

3、 议案名称：关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计
额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 10,112,100 99.1172 90,060 0.8828 0 0.0000

4.00 关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
4.01 议案名称：2026 年度申请综合授信额度

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 77,776,420 99.8836 90,560 0.1164 0 0.0000

4.02 议案名称：2026 年度为镁业科技提供担保额度预计

审议结果：通过

表决情况：

……
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