公告日期：2025-11-29

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-56

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日14 点 30 分

召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 √
回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

2 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议 √
案

3 关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预 √
计额度的议案

4.00 关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案 √

4.01 2026 年度申请综合授信额度 √

4.02 2026 年度为镁业科技提供担保额度预计 √

4.03 2026 年度为鑫源农机提供担保额度预计 √

5 关于 2026 年度财务资助额度预计暨关联交易的议案 √

累积投票议案

应 选 董
6.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 事（5）
人

6.01 选举龚大兴先生为第十一届董事会非独立董事 √

6.02 选举钟秉福先生为第十一届董事会非独立董事 √

6.03 选举李果先生为第十一届董事会非独立董事 √

6.04 选举郑婧女士为第十一届董事会非独立董事 √

6.05 选举谢欣宏先生为第十一届董事会非独立董事 √

应 选 独
7.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案 ……
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