公告日期：2025-12-16

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年十二月二十二日

目 录

一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程
...... 2二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知
...... 3
三、议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 ......5
四、议案 2：关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 ......6

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室
召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

主 持 人： 董事长 ZHANG TAO TAO 先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及所代表的股 份数。介绍出席本次会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、介绍本次会议议题和表决方式

三、推选监票人和计票人

四、审议议案

序号 议案内容 报告人

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 ZHANG TAO TAO

2 《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 陈之勉

五、股东、股东代表发言、提问及公司方面解答问题

六、与会股东对各项议案进行投票表决

七、午间休会

八、统计会议表决结果，会议主持人宣布表决结果

九、见证律师出具法律意见书

十、与会董事签署股东大会决议

十一、主持人宣布股东大会结束

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制订本须知，请参加本次股东大会的股东、董事、监事、高管和其他有关人员严格遵守。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席股东会议的股东(或代理人)应于开会前入场，中途入场者，应经股东会主持人许可。

三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记，由大会主持人指名后进行发言，股东发言总体时间控制在 30 分钟以内，每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过2 分钟。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、股票账户及其股份数；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。由董事、监事及高管对股东的问题予以回答。

五、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在主持人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：与会股东推选 1 名计票人和 1 名监票人；计票人和监票人在
审核表决票的有效性后，在监票人的监督下，由计票人统计表决票，并提交大会主持人。

3、表决结果：本次大会审议的议案以普通决议和特别决议通过。

六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会秘书处

议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的
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