公告日期：2025-12-06

上海神奇制药投资管理股份有限公司
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd.
章 程

（2025 修订版）

二○二五年十二月

目录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ......7
第一节 股东的一般规定 ......7
第二节 控股股东和实际控制人 ......9
第三节 股东会的一般规定 ......10
第四节 股东会的召集 ......11
第五节 股东会的提案与通知 ......12
第六节 股东会的召开 ......13
第七节 股东会的表决和决议 ......16
第五章 董事和董事会 ......19
第一节 董事的一般规定 ......19
第二节 董事会 ......22
第三节 独立董事 ......25
第四节 董事会专门委员会 ......27
第六章 高级管理人员 ......29
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30
第一节 财务会计制度、利润分配 ......30
第二节 内部审计 ......33
第三节 会计师事务所的聘任 ......34
第八章 通知与公告 ......34
第一节 通知 ......34
第二节 公告 ......35
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35
第一节 合并、分立、增资和减资 ......35
第二节 解散和清算 ......36
第十章 修改章程 ......38
第十一章 附则 ......38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制定本章程。

第二条 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）系依照国家经济体制改革委员会颁布的《股份有限公司规范意见》及上海市人民政府颁布的《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经上海市经济委员会沪经企(1992)278 号文和上海市外国投资工作委员会沪外资委批字 92(461)号文批准，以公开募集的方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股沪总副字第 019002（市局）。公司已依据《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续，统一社会信用代码 91310000106228626G。

第三条 公司于一九九二年经中国人民银行上海市分行批准，首次发行股票 8,104,000 股，
每股面值人民币 10 元，其中国家股 4,404,000 股，法人股 700,000 股，社会公众股(A

股)500,000 股(其中包括内部职工股 100,000 股)，境内上市外资股(B 股)2,500,000 股。公
司的社会公众股(A 股)中由社会公众持有的 400,000 股于一九九二年八月二十日在上海证券交易所(下称“上交所”)上市，社会公众股(A 股)中由内部职工持有的 100,000 股于一九九四年二月二十日在上交所上市，公司的境内上市外资股(B 股)2,500,000 股于一九九二年七月二十二日在上交所上市。

第四条 公司注册名称：上海神奇制药投资管理股份有限公司

英文名称：Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co.,Ltd.

第五条 公司注册地址：上海市浦东新区上川路 995 号，邮政编码：201209。

第六条 公司的注册资本为人民币 534,071,628 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。

第九条 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。