公告日期：2025-12-06

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-044

B 股 900904 B 股 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 12 月 05 日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于
2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前，公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事项，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、公司预计发生的 2026 年度日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。该日常关联交易预计情况需要提交公司股东大会审议。

（二）2025 年前三季度日常关联交易执行情况

1. 出售商品类日常关联交易，交易明细如下：

关 截至 2025 年 9
联 关联 2025 年度 截至 2025 年 9 2025 年度计 月 30 日实际
关联方项目 交 交易 计划金额 月 30 日实际发 划金额 发生情况金额
（出售商品） 易 定价 （含税，万 生情况金额 （不含税， （不含税，万
内 方式 元） （含税，万元） 万元） 元）

容

山东神 山东信 药

奇医药 宏仁医 品 市场

有限公 药连锁 销 价 57,000.00 31,584.71 50,442.48 28,358.38
司 有限公 售

司

山东神 淄博宏 药

奇医药 仁堂大 品 市场

有限公 药店有 销 价 959.00 717.51 848.67 659.12
司 限责任 售

公司

山东神 淄博健 药

奇医药 安春天 品 市场

有限公 医药零 销 价 270.00 121.68 238.94 108.88
司 售有限 售

公司

山东神 淄博华
奇医药 信宏仁 药

有限公 堂圣海 品 市场 825.00 648.30 730.09 570.85
司 大药房 销 价

连锁有 售

限公司

山东神 邹平方 药

奇医药 正医药 品 市场 5,000.00 3,415.65 4,424.78 3,039.52
有限公 有限公 销 价

司 司 售

山东神 潍坊健 药

奇医药 欣大药 品 市场

有限公 店连锁 销 价 3,120.00 1,710.44 2,761.06 1,524.67
司 有限公 售

司

山东神 青州市 药

奇医药 东方医 品 市场

有限公 药连锁 ……
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