公告日期：2025-10-10

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-045
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示

本项日常关联交易按一般商业条款进行，无其他附加条件，有利老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）开发亚太区域高端奢侈品市场，整合公司中高端及定制产品资源和业务，提升公司高端产品投资运营管理能力。不会影响公司独立性，不会导致对关联人形成较大的依赖。

经评估，预计 2025 年、以及 2025 年至 2027 年三年关联交易金额合计不
超过公司 2024 年度经审计的净资产的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3月修订）》《公司章程》等有关规定，本项日常关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

在协议期限内每年的采购商品等关联交易事项，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《公司章程》的有关规定，作为日常关联交易事项，按照预计的金额提交公司董事会或股东会审议批准，履行相应的关联交易审议程序。

本项日常关联交易对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

为开拓国际市场、提升企业综合实力，公司拟通过下属控股子公司老凤祥香港有限公司（以下简称“老凤祥香港公司”或“LFXHK”）投资认购 Maybach LuxuryAsia Pacific Co. Limited,（迈巴赫奢侈品亚太有限公司，以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“MAP”）20%股权。LFXHK 希望参与 MAP 的业务发展，在《股权投资协议》签署日，MAP 与 LFXHK 的关联公司上海老凤祥臻品商贸有限公司（目前工商初步核名为“上海老凤祥臻品商贸有限公司”，尚在注册成立中，
最终以工商注册备案登记为准）签署《品牌代理协议》，就日后 MAP 在品牌代理业务方面达成战略合作。

有关内容详见公司同日披露的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2025-044。

公司以及老凤祥香港公司与 MAP 以及其现有股东不构成关联关系，根据公司的管理安排，LFXHK 投资 MAP 后，将由公司董事、高级管理人员李军女士担任 MAP 的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，MAP 与上海老凤祥臻品商贸有限公司签署《品牌代理协议》及商品采购事项等事项将构成关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年9月30日召开了第十一届董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事和审计委员会委员同意该议案，并将该议案提交公司第十一届董事会第二十次（临时）会议审议。

公司于2025年9月30日第十一届董事会独立董事专门会议和审计委员会会议审议完成后，召开了第十一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，董事李军女士回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《公司章程》等有关规定，本项日常关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

在协议期限内每年的采购商品等关联交易事项，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《公司章程》的有关规定，作为日常关联交易事项，按照预计的金额提交公司董事会或股东会审议批准，履行相应的关联交易审议程序。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本项日常关联交易发生前，公司没有发生与迈巴赫奢侈品亚太有限公司日常关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：美元

本年年初……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。