公告日期：2025-10-10

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-044
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示

投资标的名称：老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过下属控股子公司老凤祥香港有限公司（以下简称“老凤祥香港公司”或“LFXHK”）
投资认购 Maybach Luxury Asia Pacific Co. Limited（迈巴赫奢侈品亚太有限公司，
以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“MAP”）向 LFXHK 发行及配发的共 2,000股有投票权普通股，占发行及配发后 MAP 股权的 20%。本次投资合计总投资额为 2,400 万美元。

投资总金额及投资方式：

1.协议各方同意，MAP 在《投资及股东协议》签署日起一周内发起注销 MAP
现有股东 Maybach Icons of Luxury GmbH（迈巴赫奢侈品有限公司，以下简称
“MIOL”)所持有 MAP 的 2,000 股有表决权普通股的流程（股份正式注销时间以公告公示完成香港公司注册处完成登记为准），并于交割时向 LFXHK 配发及发行 2,000 股经正式授权、有效发行且缴足股款的有表决权普通股且 LFXHK 同意认购该等股份（“认购股份”）。该等股份代表交割后即刻计算的 MAP 全部已发行股份的 20%，认购总价款为 24,000,000 美元（“认购价款”）。协议各方同时确认：上述认购价款中 2,000 港币计入 MAP 有表决权的普通股股本，扣除
2,000 港币后的 LFXHK 认购价款余额，计入 MAP 的资本公积。

2.MAP 的现有其他股东 MIOL、Eifel Equity Limited（以下简称“Eifel”）、
Maysia Commerce HK Limited（以下简称“Maysia”）及 Halcyon Hong Kong Limited
（以下简称“Halcyon”）同意放弃并因此不行使其可能拥有或有权享有的关于LFXHK 拟认购股份的任何优先认购权。

3.交割付款。LFXHK 应于交割完成后三十（30）个工作日内，并在收到协议约定的有关交割文件后，通过电汇方式将认购价款支付至MAP 至少提前五（5）个工作日书面通知 LFXHK 的指定账户。认购价款应以美元或等值港币支付，汇率由 MAP 和 LFXHK 于付款到期日确认。同时,协议各方对协议生效、交割付款条件、品牌许可与商标、协议终止等具体事项的内容进行了约定，并约定《投资
及股东协议》最终截止日为 2026 年 3 月 31 日，即本协议签署之日起第一百八十
（180）日（或 LFXHK 指定的更晚的日期）。

4.协议各方确认：i）LFXHK 向 MAP 缴付的认购价款及其所产生或可归因
于该出资的全部股权、权利、所有权、收益及利益，应自该等出资完成之时起立即并专属地归属于 LXFHK。任何其他现有或未来股东均不得对 LFXHK 出资或其对应的股权享有或主张任何权利、所有权或利益（不论是法定、衡平或其他性质）。为免疑义，MAP 利润仍应按照协议（股息及利润分配条款）分配；（ii）对于该等认购价款的使用，应按本协议的条款和条件、MAP 章程和内部决议使用，不受其他限制。

5.协议各方约定股息的宣布须经股东会特别决议，该决议应依据股东会决议的任何政策或指示行使，同时需考虑公司的财务状况、盈利能力、资金需求及其他相关因素。

6.同时，LFXHK 希望参与 MAP 的业务发展。在本协议签署日，MAP 与
LFXHK 的关联公司上海老凤祥臻品商贸有限公司（目前工商初步核名为“上海老凤祥臻品商贸有限公司”，尚在注册成立中，最终以工商注册备案登记为准）签署《品牌代理协议》,就日后与 MAP 在品牌代理业务方面达成战略合作。

是否构成关联交易：

1.公司以及老凤祥香港公司与 MAP 以及其现有股东不构成关联关系，根据公司的投资管理安排，LFXHK 投资 MAP 后，将由公司的董事、高级管理人员李军女士担任 MAP 的董事。因此出于谨慎性原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》本次投资事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定，本次交易在董事会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。