公告日期：2025-05-13

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2025-032
B 股 900903 大众 B 股

债券代码：241483 债券简称：24 大众 01

242388 25 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12
日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第八次会议，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》(全文详见公司临 2025-033)

该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》(全文详见公司临2025-034)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2025 年 5 月 13 日

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