公告日期：2025-04-30

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2025-025
B 股 900903 大众 B 股

债券代码：241483 债券简称：24 大众 01

242388 25 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29
日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第七次会议，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2025 年第一季度报告》

该议案已经第十一届董事会审计委员会第四次会议决议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》(全文详见公司临 2025-027)
该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》(全文详见公司临 2025-028)

该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》(全文详见公司临 2025-029)

该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》(全文详见公司临2025-030)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、确认第十一届董事会审计委员会第四次会议决议

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2025 年 4 月 30 日

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