公告日期：2025-04-30

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2025-028
B 股 900903 大众 B 股

债券代码：241483 债券简称：24 大众 01

242388 25 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2025年4月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，对《股东会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新的《股东会议事规则》。具体修订情况如下：

现行条款 修订后条款

新增 1.2、公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

1.3、股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定 1.4、股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的
的范围内行使以下职权： 范围内行使以下职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项；

酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

酬事项； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（四）审议批准董事会的报告； （五）对发行公司债券作出决议；

（五）审议批准监事会的报告； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 议；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）修改公司章程；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出
（九）对发行公司债券作出决议； 决议；

（十）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项 （九）审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项；

作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期

（十一）修改公司章程； 经审计总资产 30%的事项；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由
期经审计总资产 30%的事项； 股东会决定的其他事项。

（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）对公司因公司章程第二十四条第（一）、（二）项规定的
情形收购本公司股份作出决议；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
1.4、股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 1.5、股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开
每年召开一次,应当于上一会计年度结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。