公告日期：2025-03-29

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2025-010
B 股 900903 大众 B 股

债券代码：241483 债券简称：24 大众 01

242388 25 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六
次会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2025 年 3
月 27 日下午在众腾大厦 12 楼会议室召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持，高级管理人员郭红英女士、诸颖妍女士列席。关联董事杨国平先生、贾惟姈女士、潘晓华女士对《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》回避表决，关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生对《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》回避表决，全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《2024 年度董事会工作报告》

该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 审议《2024 年度总经理工作报告》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案已经第十一届董事会审计委员会第三次会议决议通过。

该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

4. 审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

5. 审议《2024 年年度利润分配预案》(全文详见公司临 2025-012)

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公
司股东净利润 211,563,658.11 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配
利润为 4,986,702,447.90 元。

以 2024 年末总股本 2,364,122,864 股，扣除截至 2025 年 3 月 27 日公司回
购专用证券账户的股份 7,472,400 股后的总股本 2,356,650,464 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.03 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放；共计支付股利 70,699,513.92 元。此方案实施后，留存未分配利润 4,916,002,933.98元，结转以后年度使用。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动或公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。

该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

6. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会会议审议通过，拟聘任潘晓华女士为公司副总经理。（简历见附件）

该议案已经第十一届董事会提名委员会第一次会议决议通过。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

7. 审议《2024 年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)

该议案已经第十一届董事会审计委员会第三次会议决议通过。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

8. 审议《2024 年度 ESG 报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

9. 审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

董事杨国平先生、……
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