公告日期：2025-03-29

证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2025-022

900903 大众 B 股

债券代码：241483 债券简称：24 大众 01

242388 25 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日14 点 00 分

召开地点：上海市中山西路 1515 号 3 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日

至 2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告及年度报告摘要 √ √

2 2024 年度董事会工作报告 √ √

3 2024 年度监事会工作报告 √ √

4 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预 √ √
算报告

5 2024 年年度利润分配预案 √ √

6 关于《公司第二期员工持股计划（草 √ √
案）》及其摘要的议案

7 关于《公司第二期员工持股计划管理办 √ √
法》的议案

8 关于提请股东大会授权董事会全权办 √ √
理公司第二期员工持股计划相关事宜

的议案

9 关于公司 2025 年度对外担保有关事项 √ √
的议案

10 关于公司发行债务融资工具的议案 √ √

11 关于公司 2025 年度提供财务资助的议 √ √
案

12 关于公司 2025 年度日常关联交易的议 √ √
案

13 关于公司使用闲置自有资金进行现金 √ √
管理的议案

14 关于续聘 2025 年度审计机构和内部控 √ √
制审计机构的议案

15 关于授权公司及公司子公司 2025 年度 ……
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