公告日期：2025-12-24

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-062

金杯汽车股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,684,548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.4807
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长冯圣良主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。
2、公司董事会秘书、部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 381,691,774 92.9403 28,427,174 6.9219 565,600 0.1378

4、 议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 409,431,747 99.6949 1,136,101 0.2766 116,700 0.0285

5、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 36,219,813 96.2396 1,260,001 3.3479 155,200 0.4125

(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）

……
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