公告日期：2025-10-31

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-044
金杯汽车股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届董事会第二十九次会议通知，于2025年10月28日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2025年10月30日，以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《金杯汽车股份有限公司市值管理制度》。

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规等规定，并结合公司实际情况制订《金杯汽车股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

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